Une nouvelle affaire financière éclabousse le secteur des jeux et paris au Sénégal. Selon les révélations du journal Libération, la société PremierBet Sénégal et plusieurs de ses dirigeants font l’objet de graves accusations, notamment de blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux et conflit d’intérêts. Une information judiciaire a été ouverte suite à un signalement accablant de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Au cœur du scandale : des transferts suspects de près de 1,946 milliard de francs CFA vers un compte bancaire basé en Europe. Ces mouvements financiers massifs auraient été réalisés au moment où la société déclarait des difficultés financières au Sénégal, procédant notamment à une vague de licenciements de ses employés. Un contraste troublant qui a attiré l’attention des autorités.

Le parquet financier s’est saisi du dossier et vise particulièrement Joris Dutel, gérant de PremierBet Sénégal, déjà inculpé pour fraude fiscale dans un précédent dossier. Sont également cités la société Éditec, maison-mère de PremierBet, et son dirigeant Franc Attal, actionnaire majeur de la filiale sénégalaise.

Le dossier a été confié au juge du troisième cabinet financier, en charge de l’instruction.

Les premiers éléments transmis par la CENTIF laissent penser à un système structuré, mêlant manipulation comptable, rapatriement illégal de fonds, et usage abusif de la personnalité morale de PremierBet à des fins personnelles ou d’intérêt de groupe. L’enquête devra déterminer si ces opérations visaient délibérément à organiser l’insolvabilité de l’entreprise au Sénégal tout en continuant à alimenter des comptes à l’étranger.

Ce scandale intervient dans un contexte où le secteur des jeux en ligne connaît une croissance rapide au Sénégal, attisant les préoccupations des autorités sur les risques de dérives financières et de blanchiment. Il pourrait également relancer les débats sur la régulation du secteur, jugée encore trop permissive par certains observateurs.

L’article Sénégal – Enquête sur PremierBet : la CENTIF révèle un vaste soupçon de blanchiment et de fraude est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Le dernier rapport d’activités de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), publié en avril 2025, continue de lever le voile sur de vastes circuits de transactions suspectes. Le secteur des jeux en ligne y apparaît comme une plaque tournante du blanchiment de capitaux, alimentée par des pratiques de corruption, de trafic d’influence et d’association de malfaiteurs.

Parmi les cas emblématiques cités dans le rapport figure celui du propriétaire d’une société individuelle baptisée « GAMING ». Ce dernier détient plusieurs comptes ouverts au sein d’une institution financière opérant sous l’appellation « BANQUE SÉNÉGAL ». Lors de l’ouverture de ses comptes, il avait officiellement déclaré exercer des activités liées aux prestations de services numériques et à la gestion de partenariats dans le domaine des jeux en ligne.

Cependant, les mouvements financiers observés depuis l’ouverture du compte principal en août 2023 ont attiré l’attention des autorités. La Centif rapporte notamment des virements massifs en provenance d’un organisme nommé « LOTTERY », pour un montant cumulé de 1.458.597.675 FCFA. Ces fonds ont été présentés comme des paiements pour des services numériques, sans que leur nature exacte n’ait pu être clairement établie.

À cela s’ajoutent deux virements provenant d’une autre entité, « PAYMENT DIGITAL », totalisant 130.931.277 FCFA. Ces transactions, selon les déclarations, correspondent à des commissions liées à des opérations de paiement en ligne. Mais le rapport note également des transferts réguliers et importants depuis le compte de GAMING vers une société internationale dénommée « ASSOCIATED », basée en Europe. Ces mouvements, qui atteignent 1.170.725.577 FCFA, ont été justifiés de manière sommaire.

Le même propriétaire détient également une autre structure individuelle nommée « BETTING ». Celle-ci a ouvert un compte bancaire en novembre 2021 auprès de la même institution, « BANQUE SÉNÉGAL ». Le compte a reçu un total de 815.000.000 FCFA, auquel s’ajoutent les flux générés par huit sous-comptes associés, pour un total impressionnant de 32 milliards de FCFA. Des virements importants, à hauteur de 776.189.893 FCFA, ont également été envoyés à la société étrangère « ASSOCIATED », souvent accompagnés de justificatifs partiels ou peu convaincants.

Selon la Centif, l’analyse de ces mouvements financiers révèle des liens directs avec des activités de paris en ligne. Le rapport met en lumière un système complexe de circulation de fonds, souvent justifiés par des contrats ou services difficilement traçables, ce qui soulève des soupçons sérieux de blanchiment d’argent.

Ces révélations posent une fois de plus la question du contrôle et de la régulation du secteur des jeux en ligne au Sénégal, dont les ramifications financières dépassent largement les frontières nationales.

L’article Trafic d’influence, corruption, blanchiment : le secteur des jeux en ligne, le pari à coup de milliards est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a mis à jour un réseau international de blanchiment de capitaux impliquant un cabinet de conseil européen, une société sénégalaise influente et des personnalités de haut rang au sein de l’administration publique et du secteur privé sénégalais. Le préjudice financier s’élèverait à plus de 1,5 milliard de francs CFA, détourné depuis une entité publique sénégalaise vers des comptes à l’étranger.

Tout a commencé par une information spontanée émise par une Cellule de renseignement financier (CRF) européenne. Celle-ci attirait l’attention sur des transactions suspectes effectuées par un cabinet de conseil basé en Europe, dénommé Beta, mandaté par une entité publique sénégalaise. Selon la Centif, des virements bancaires dépassant 1,5 milliard de FCFA ont été transférés en euros depuis le compte d’une entité publique du Sénégal vers celui du cabinet Beta.

L’enquête révèle que le cabinet Beta n’a pas conservé l’intégralité des fonds reçus. Une partie importante de ces sommes a été réacheminée vers des comptes ouverts dans des banques sénégalaises, au nom d’une société privée locale appelée Game. Cette dernière est dirigée par un homme d’affaires influent, désigné sous le pseudonyme de X, dont les connexions dans les milieux politico-économiques sont bien établies.

Officiellement, Game avait signé un contrat de partenariat avec Beta, prévoyant le versement de commissions équivalentes à 20% des honoraires hors taxes perçus par le cabinet pour tout contrat facilité par Game. Cependant, les enquêteurs ont constaté que les sommes réellement transférées à Game excédaient largement ces proportions.

« À l’analyse, il a été constaté un écart significatif entre les engagements contractuels et les paiements réellement effectués en faveur de la société Game, suggérant l’existence d’un mécanisme de rétrocommissions et un détournement de fonds, » peut-on lire dans le rapport de la Centif.

Plus troublant encore, la Centif note que Game est liée à un réseau d’hommes d’affaires, de directeurs de sociétés publiques et de hauts responsables administratifs. Ces relations croisées renforcent les soupçons de trafic d’influence, de corruption et même d’association de malfaiteurs, selon le langage employé dans le rapport.

Ce réseau opaque illustre à quel point certains segments de l’économie sénégalaise sont infiltrés par des pratiques mafieuses, mêlant intérêts privés, argent public et opérations internationales douteuses. La révélation du rapport 2024 de la Centif pourrait constituer un véritable séisme politique et judiciaire, si les poursuites qui en découlent vont à leur terme.

Aucune information officielle n’a encore été communiquée sur d’éventuelles arrestations ou mises en examen. Toutefois, des sources proches de l’enquête affirment que plusieurs personnalités figurant dans le rapport pourraient être convoquées dans les prochaines semaines. La justice sénégalaise est désormais attendue au tournant.

L’article Révélations de la Centif : un vaste réseau de blanchiment de capitaux entre Dakar et l’Europe est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités pour l’année 2024, mettant en lumière une progression marquée du nombre de Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) enregistrées sur le territoire sénégalais. Chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, la CENTIF joue un rôle stratégique dans la prévention des menaces financières graves.

Selon les données officielles contenues dans ce rapport, 928 déclarations de soupçon ont été reçues en 2024, contre 807 en 2023, soit une augmentation de 15 %. Cette évolution traduit un renforcement du dispositif national de détection des flux financiers illicites, mais aussi une plus grande vigilance des entités assujetties à la législation en vigueur.

La majorité écrasante des déclarations émane toujours des banques et établissements financiers, qui représentent 82,87 % du total, soit 769 déclarations. Cette tendance confirme le rôle central du secteur bancaire dans la détection des transactions suspectes. Derrière eux, les systèmes financiers décentralisés contribuent à hauteur de 6,36 % avec 59 déclarations, tandis que les établissements de monnaie électronique ont transmis 44 déclarations, soit 4,74 % du volume global.

Cette progression s’inscrit dans le sillage de la nouvelle loi n° 2024-08 du 14 février 2024, qui encadre et renforce la lutte contre les circuits financiers illégaux. Ce texte oblige les institutions financières, mais également d’autres professions réglementées, à signaler toute opération qui leur paraît anormale ou injustifiée.

La mission de la CENTIF ne s’arrête pas à la simple réception de ces signalements. Elle procède à leur analyse approfondie, enrichit les informations par recoupement, puis, en cas d’indices graves et concordants, transmet ses conclusions au Procureur de la République financier, pour d’éventuelles poursuites judiciaires.

Le rapport rappelle que la transparence et la vigilance du secteur financier sont des piliers essentiels de la stabilité économique et de la réputation internationale du Sénégal. L’augmentation du nombre de déclarations est interprétée à la fois comme un signe d'efficacité du dispositif et comme une alerte sur la persistance des menaces pesant sur le système financier national.

L’article Lutte contre le blanchiment : La CENTIF enregistre une hausse de 15 % des déclarations d’opérations suspectes en 2024 est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Une polémique secoue le monde des affaires au Sénégal. Mamadou Racine Sy, figure influente du secteur privé et président du Conseil d’administration du King Fahd Palace, se retrouve au cœur d’une affaire médiatique. Ce lundi 24 février 2025, le journal L’Observateur a publié un article affirmant qu’il serait suspecté dans une affaire de complicité d’escroquerie et de blanchiment de capitaux portant sur un montant de 91 milliards de francs CFA. Face à ces accusations, sa cellule de communication a réagi rapidement, dénonçant des allégations « fallacieuses et diffamatoires ».

Dans un communiqué publié ce même jour, la cellule de communication de Mamadou Racine Sy a rejeté en bloc ces accusations. Elle a affirmé que l’homme d’affaires n’a jamais été visé par une quelconque procédure judiciaire en rapport avec des infractions financières. « Le sieur Mamadou Racine Sy n’a jamais été impliqué dans une affaire de complicité d’escroquerie ou de blanchiment de capitaux, et aucun dossier ne l’oppose à ces accusations », précise le communiqué.

Le document insiste sur le fait que Mamadou Racine Sy est un entrepreneur respecté, actif dans le développement du secteur privé depuis plus de 30 ans. Son engagement dans l’hôtellerie, l’assurance et d’autres domaines économiques en font une personnalité incontournable du paysage économique sénégalais.

Au-delà du simple démenti, la cellule de communication du patron du King Fahd Palace fustige une tentative délibérée de ternir son image. « Cette information savamment distillée par voie de presse et mise en exergue à la Une dans l’unique intention de nuire ne restera pas sans suite judiciaire », avertit-elle.

Selon des proches de Mamadou Racine Sy, cette publication intervient dans un contexte particulier, où des campagnes de déstabilisation visent régulièrement des personnalités influentes du monde économique et politique. L’homme d’affaires, connu pour sa discrétion et son influence dans le secteur privé, estimerait que cette attaque médiatique ne repose sur aucun fondement sérieux.

Le communiqué tient également à rappeler que Mamadou Racine Sy évolue exclusivement dans le secteur privé. Contrairement à certaines figures publiques mises en cause pour des détournements de fonds, il n’a jamais exercé de fonction lui permettant de gérer des ressources publiques.

« Il est en mesure de justifier à tout moment son patrimoine, fruit de plusieurs décennies d’engagement et d’investissement dans le secteur privé », souligne la cellule de communication.

En outre, son parcours témoigne d’une ascension bâtie sur des investissements structurés et transparents. Propriétaire de plusieurs entreprises et administrateur de sociétés majeures, Mamadou Racine Sy a toujours prôné une gestion rigoureuse de ses affaires, évitant ainsi toute implication dans des pratiques douteuses.

Face à ce qu’il considère comme une atteinte à sa réputation, Mamadou Racine Sy pourrait engager des poursuites contre le journal L’Observateur pour diffamation. Son entourage laisse entendre qu’une procédure judiciaire pourrait être enclenchée si les accusations ne sont pas retirées ou corrigées.

L’article Mamadou Racine Sy dément toute implication dans une affaire de blanchiment et d’escroquerie est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, s’est rendu dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC), où il a reçu un mandat de comparution émis par le Pool judiciaire financier (PJF). Cette convocation intervient dans le cadre d’une enquête sur un présumé blanchiment de capitaux portant sur une somme provisoirement estimée à 125 milliards de francs CFA.

Selon le journal Source A, qui a révélé l’information ce mardi 11 février, cette procédure judiciaire contraint le responsable de l’Alliance pour la République (APR) à répondre à la convocation des enquêteurs. « Contrairement à une simple convocation, le mandat de comparution a un caractère plus contraignant. Si l’inculpé ne se présente pas, le juge peut décerner un mandat d’amener », précise le journal.

Ainsi, Farba Ngom n’a d’autre choix que de se présenter devant les enquêteurs pour s’expliquer sur l’origine des fonds en question et répondre aux accusations de blanchiment qui pèsent sur lui.

L’affaire, qui secoue actuellement la sphère politique et économique du Sénégal, suscite de nombreuses interrogations. D’autant plus que le montant en jeu est particulièrement élevé. Le PJF, spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière, semble disposer d’éléments solides pour convoquer l’homme politique.

Pour l’heure, aucune déclaration officielle n’a été faite par Farba Ngom ou ses avocats. Toutefois, ce dossier risque d’avoir des répercussions non seulement sur sa carrière politique, mais aussi sur l’image de l’APR, dont il est l’un des proches du président sortant Macky Sall.

L’article Affaire Farba Ngom : le député-maire des Agnam visé par un mandat de comparution pour blanchiment présumé de 125 milliards est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, a été placée sous mandat de dépôt ce jeudi 23 janvier par le juge d’instruction financier. Elle fait face à de lourdes accusations dans le cadre d’une enquête portant sur des irrégularités dans la gestion des finances publiques.

Les chefs d’inculpation retenus contre elle incluent : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique, et entrave à un système informatique. Ces charges révèlent l’ampleur des soupçons qui pèsent sur elle et d’éventuelles ramifications dans le milieu de la gestion publique.

Dans cette affaire, Tabaski Ngom n’est pas seule. Deux autres personnes, Momath Ba et Mor Guéye, sont également impliquées et ont été entendues par le juge d’instruction. Selon des informations relayées par Seneweb, le parquet financier aurait requis un mandat de dépôt à leur encontre également, montrant ainsi la volonté des autorités judiciaires de traiter ce dossier avec rigueur.

Les investigations en cours mettent en lumière des pratiques qui, si elles sont avérées, pourraient sérieusement entacher la gestion des fonds publics et renforcer la nécessité d’une réforme dans les mécanismes de contrôle.

Ce placement sous mandat de dépôt marque une étape importante dans cette affaire, qui suscite une vive réaction dans l’opinion publique. La justice devra désormais faire toute la lumière sur ces accusations graves afin de déterminer les responsabilités et rétablir la confiance dans la gestion des ressources publiques.

L’article Détournement et blanchiment : Tabaski Ngom placée sous mandat de dépôt est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Le Parquet du Pool judiciaire financier a annoncé, le 12 janvier 2025, l’ouverture d’une enquête d’envergure visant des activités financières illicites impliquant plusieurs individus. Cette initiative découle de rapports accablants transmis par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), qui mettent en lumière des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux.

Selon les premières conclusions des investigations, des sociétés écrans auraient été utilisées pour effectuer des transactions suspectes, dont le montant provisoire dépasse les 125 milliards de FCFA. Ces pratiques, décrites comme extrêmement élaborées, incluent des techniques avancées visant à dissimuler l’origine des fonds, rendant leur traçabilité difficile.

Les infractions présumées relèvent de la loi n°2024-08 relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Parmi les charges retenues figurent l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l’escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d’influence et l’abus de biens sociaux.

Le Procureur de la République financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a déclaré que cette enquête marque une étape décisive dans la lutte contre la criminalité économique et financière au Sénégal. “Notre objectif est clair : démanteler ces réseaux criminels et traduire devant la justice les responsables de ces actes préjudiciables à l’économie nationale,” a-t-il affirmé.

Cette enquête s’inscrit dans le cadre des engagements du Sénégal à renforcer la transparence financière et à lutter contre la criminalité économique. La CENTIF, qui joue un rôle clé dans la détection des flux financiers suspects, a contribué à révéler ces opérations frauduleuses, soulignant l’efficacité croissante des mécanismes de surveillance.

Les sommes en jeu – dépassant les 125 milliards de FCFA – révèlent l’ampleur des dégâts causés par ces activités criminelles. Ces fonds, potentiellement détournés, auraient pu être alloués à des secteurs vitaux tels que la santé, l’éducation ou les infrastructures publiques.

Cette affaire est suivie de près par les autorités, les organisations de la société civile et la population, qui attendent des sanctions exemplaires contre les coupables. Elle constitue un test important pour le système judiciaire sénégalais et pour l’efficacité des réformes entreprises dans la lutte contre la corruption.

L’article Une vaste enquête sur un réseau de blanchiment de capitaux de 125 milliards de FCFA au Sénégal est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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L’affaire de blanchiment de capitaux, qui alimente les débats depuis dimanche soir, continue de faire des vagues. Au cœur de la polémique, le député du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Mouhamadou Ngom, alias Farba Ngom, a formellement rejeté les accusations de son implication dans ce dossier.

Dans une déclaration rapportée par Source A, Farba Ngom a tenu à clarifier sa position : « Je n’ai jamais été auditionné par cette juridiction (Ndlr : Pool judiciaire financier). À l’heure où je vous parle, je n’ai encore reçu aucune convocation. Je n’ai pas été informé d’une telle procédure. »

Cette mise au point intervient alors que le parquet financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour élucider cette affaire, évaluée provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA. Les informations de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) auraient contribué à l’enclenchement de cette procédure.

L’affaire, qui suscite déjà de vives réactions dans l’opinion publique, met en lumière les pratiques financières présumées illégales impliquant plusieurs personnalités. Le parquet financier reste déterminé à faire la lumière sur cette affaire qui pourrait avoir des ramifications importantes au sein des milieux politiques et économiques du pays.

Farba Ngom, connu pour son influence politique et ses prises de position souvent médiatisées, dénonce ce qu’il qualifie de « manipulation » visant à ternir son image. Cependant, les autorités judiciaires n’ont pas encore publié d’informations précises quant aux personnalités concernées par l’enquête en cours.

Alors que le dossier suit son cours, des questions se posent sur la nature exacte des transactions suspectes et sur les implications possibles des figures publiques. Le parquet financier a assuré qu’il agira avec transparence pour établir la vérité et punir, le cas échéant, les responsables.

L’article Farba Ngom dément toute implication dans l’affaire de blanchiment de capitaux est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Abdoulaye Sylla, leader de la coalition AND BEESAL Sénégal, a réagi avec fermeté aux accusations de blanchiment de capitaux qui le visent, dans le cadre d’une affaire entourant une opération liée à l’or. Lors d’un discours passionné, il a fermement rejeté ces allégations, qu’il a qualifiées d’« infondées » et motivées par le désir de ternir sa réputation à l’approche des élections législatives du 17 novembre.

« Ce n'est pas simplement une rencontre qui justifie qu'on convoque quelqu'un. Accuser une personne d’avoir transporté de l’or alors qu'elle n'était même pas dans le pays relève de l'absurde. Comment transporter de l'or sans être physiquement présent ? » s'est-il indigné, pointant du doigt l’incohérence des accusations portées contre lui.

Sylla a également pris le soin de rappeler les strictes réglementations en vigueur en France, particulièrement en matière de blanchiment d’argent. Il a rejeté les rumeurs selon lesquelles il aurait déposé 2 millions d’euros en espèces sur un compte bancaire, déclarant que de telles affirmations ne tiennent pas la route. « Même entendre cela est louche », a-t-il ironisé, tout en maintenant un ton serein malgré la gravité des faits reprochés.

Se déclarant victime d’une tentative de déstabilisation politique, Abdoulaye Sylla s’est montré résolu à défendre son honneur. « Je suis un homme digne, et je garde ma foi en la vérité. Rien de ce qu'ils disent n'est vrai », a-t-il assuré, avant d’appeler ses partisans à la vigilance.

En conclusion, à quelques semaines des élections législatives, Sylla a exhorté les Sénégalais à soutenir sa coalition afin de renforcer le contrôle du gouvernement et de réorienter le pays vers un avenir plus prometteur. « Ensemble, nous pouvons construire un tout nouveau Sénégal basé sur la démocratie », a-t-il déclaré, dans un appel à l’unité et à l’action citoyenne.

Le scrutin du 17 novembre s’annonce crucial, avec des enjeux majeurs pour l'avenir du Sénégal, et le leader de la coalition AND BEESAL Sénégal se positionne en acteur clé du changement politique dans le pays.

L’article Abdoulaye Sylla dénonce des accusations de blanchiment de capitaux et appelle à l’unité nationale est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye entreprend une action décisive contre la gestion foncière douteuse héritée du régime précédent, selon des informations rapportées par WalfQuotidien. Les irrégularités découvertes jusqu'à présent ne seraient que la partie visible de l'iceberg, révélant ainsi des ramifications profondes dans le blanchiment d'argent, notamment provenant du trafic de drogue.

Les fonds en question, évalués à environ 200 milliards de francs CFA selon l'économiste Abou Kane, sont soupçonnés d'avoir été investis dans l'immobilier. Ces estimations se basent sur les résultats de l'Institut d'études de sécurité, qui soulignent une alarmante convergence entre le trafic de drogue et le secteur immobilier au Sénégal.

Selon le professeur Kane, depuis 2021, le Sénégal est sous la surveillance étroite du Groupe d'action financière (GAFI), étant placé sur la liste grise. Cette classification met en lumière les lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et soulève des préoccupations quant à l'origine licite des fonds investis dans l'immobilier.

Le constat est alarmant : plus de 120 agences immobilières auraient été créées au Sénégal au cours de la dernière décennie par des trafiquants de drogue, révèle l'Institut d'études de sécurité. Cette tendance inquiétante, combinée au fait que 96% des investissements immobiliers étaient douteux depuis 2013 et que 30% des biens criminels saisis étaient des propriétés immobilières, souligne l'urgence d'agir.

Pour Kane, il est impératif de prendre des mesures immédiates pour empêcher le Sénégal de figurer sur la liste noire des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent. Cette lutte contre le blanchiment d'argent et les irrégularités foncières s'annonce comme une priorité cruciale pour l'administration du Président Faye dans sa quête pour restaurer la transparence et l'intégrité dans la gestion des ressources du pays.

L’article Le Président Bassirou Diomaye Faye Poursuit la Lutte Contre les Irregularités Foncières et le Blanchiment d’Argent est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Les nouvelles autorités sénégalaises ont entrepris des mesures pour assurer une gestion foncière plus équitable et transparente. Cependant, la question de l'origine douteuse de l'argent finançant les immeubles à Dakar reste préoccupante, avec plus de 200 milliards provenant du recyclage de la drogue dans le secteur immobilier chaque année.

Depuis 2021, le Sénégal est sous haute surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, étant placé sur la liste grise du Groupe d'Action Financière (GAFI). Selon l'Institut d'Études de Sécurité, plus de 120 agences immobilières ont été créées au Sénégal par des trafiquants de drogue au cours de la dernière décennie, illustrant la prédominance de l'argent de la drogue dans ce secteur.

Cette situation est d'autant plus alarmante que depuis 2013, près de 96% des investissements immobiliers étaient d'origine douteuse, avec 30% des biens criminels saisis étant des maisons et des immeubles. Cette croissance du secteur immobilier a un impact économique significatif, avec une hausse des activités de construction de 7% en 2023, contribuant à stimuler l'économie dans son ensemble.

Cependant, le financement de ces grands projets ne provient pas du secteur bancaire, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière du pays. La dépendance à l'argent douteux dans le secteur immobilier représente un risque majeur pour l'économie sénégalaise, d'autant plus que cela compromet les efforts du pays pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Pour éviter une détérioration de la situation et pour assurer une croissance économique durable, il est impératif de réduire la contribution de ces fonds illicites aux activités économiques. Sinon, le Sénégal risque de rester sur la liste grise du GAFI voire d'être inscrit sur la liste noire, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour son économie et sa réputation sur la scène internationale.

Pr Abou KANE, FASEG/UCAD

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