Tous les articles tagués "CENTIF"
-
Justice
/ il y a 2 joursSénégal – Enquête sur PremierBet : la CENTIF révèle un vaste soupçon de blanchiment et de fraude
Une nouvelle affaire financière éclabousse le secteur des jeux et paris au Sénégal. Selon les révélations du journal Libération, la société...
-
Société
/ il y a 3 joursLutte contre le blanchiment d’argent : La CENTIF révèle des transactions suspectes de plusieurs dizaines de milliards de FCFA
Dans son rapport d’activités pour l’année 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) dévoile l’ampleur inquiétante des flux...
-
Justice
/ il y a 3 joursLutte contre le blanchiment : La CENTIF enregistre une hausse de 15 % des déclarations d’opérations suspectes en 2024
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités pour l’année 2024, mettant en lumière...
-
Justice
/ il y a 3 semainesLutte contre le blanchiment d’argent : La CENTIF enregistre 928 déclarations d’opérations suspectes en 2024
Le Sénégal poursuit le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lors...
-
Justice
/ il y a 4 semainesAffaire des 125 milliards FCFA : Ndèye Seynabou Ndiaye incarcérée, Amadou Sall introuvable
Le scandale financier de 125 milliards FCFA, mis au jour par la CENTIF, prend une tournure judiciaire marquée. L’onde de choc...
-
Justice
/ il y a 4 semainesAffaire Amadou Sall : Waly Seck et le fils d’Amadou Bâ visés par une demande d’inculpation du parquet financier
Le parquet financier adjoint a franchi un nouveau cap dans l’affaire tentaculaire autour d’Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall....
-
Justice
/ il y a 5 moisBlanchiment de capitaux : 125 milliards de FCFA en jeu, le parquet financier ouvre une enquête pour démanteler un vaste réseau
Le Parquet du Pool judiciaire financier a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire sur un important réseau de blanchiment de capitaux, suite...
