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Affaire Dermond Oil : Khadim Bâ incarcéré, Coris Bank sous pression pour une dette de 700 milliards de FCFA

L’affaire Dermond Oil, qui secoue actuellement le monde des affaires au Sénégal, prend un tournant inquiétant pour certains acteurs financiers de premier plan. Le patron de Locafrique, Khadim Bâ, a été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment faux et usage de faux dans un document administratif, importation sans déclaration de marchandises prohibées, violation de la règlementation de change, et escroquerie portant sur des deniers publics.

Cette affaire retentissante a attiré l’attention du public, d’autant plus que l’un des autres protagonistes, le directeur général de Coris Bank, Ibrahima Mar Fall, a pour sa part été relâché. Libéré sur ordre du Pool judiciaire financier (PJF), sa situation reste cependant sous haute surveillance. Selon les révélations du journal Source A, cette affaire pourrait avoir des implications beaucoup plus vastes pour l’ensemble du secteur bancaire.

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est entrée dans le dossier à la suite d’une réclamation choquante de la Douane sénégalaise, qui exige 700 milliards de francs CFA de la part de Coris Bank. Cette dette colossale menace non seulement la santé financière de la banque panafricaine, mais également l’équilibre du secteur bancaire dans toute la région UEMOA.

Un tel montant est jugé impossible à honorer par la banque sans courir le risque de faire faillite. Selon les observateurs, une faillite de cette envergure aurait un effet domino qui pourrait déstabiliser le secteur bancaire et financier de toute la zone UEMOA. C’est pour cette raison que la BCEAO, en tant que régulateur, a senti le besoin d’intervenir pour éviter une crise systémique.

Si Khadim Bâ se retrouve actuellement derrière les barreaux, Ibrahima Mar Fall, quant à lui, n’est pas encore directement inquiété malgré la menace des 700 milliards de francs CFA qui pèse sur son établissement. Cette divergence dans le traitement des deux hommes reflète peut-être la complexité de l’affaire, qui touche à la fois les secteurs pétrolier, bancaire et douanier.

Le dossier Dermond Oil, avec ses ramifications financières et judiciaires, met en lumière les fragilités et les interconnexions de l’économie sénégalaise, tout en soulevant de graves questions sur la gouvernance des affaires publiques et privées.

L’implication de la BCEAO est un signe que les autorités financières de la région prennent cette affaire très au sérieux. Toutefois, la capacité de Coris Bank à surmonter cette tempête reste incertaine. D’autres banques, bien qu’indirectement concernées, surveillent de près l’évolution du dossier, craignant des répercussions potentielles sur leurs propres opérations.

L’affaire Dermond Oil est loin d’avoir livré tous ses secrets. Pour l’heure, c’est l’ensemble du paysage économique sénégalais et ouest-africain qui retient son souffle, tandis que la justice poursuit son travail dans cette affaire aux multiples facettes.

Khadim Bâ en garde à vue pour fraude douanière : Son père, Amadou Bâ, lui rend visite malgré des années de conflit familial

Khadim Bâ, patron de Locafrique, est actuellement placé en garde à vue à la Gendarmerie de la Foire à Dakar pour une affaire de fraude douanière. L’homme d’affaires est accusé d’avoir orchestré des opérations frauduleuses d’une valeur totale de 215 milliards de francs CFA. Cette affaire l’expose à de graves sanctions, notamment une lourde caution de 60 milliards de francs CFA qu’il devra verser pour éviter la prison. L’accusation place également dans la tourmente le Directeur général de Coris Bank, impliqué dans le même dossier.

Toutefois, un événement inattendu a marqué cette affaire : la visite de son père, Amadou Bâ, à la gendarmerie. Ce geste, rapporté par le journal Source A, est d’autant plus surprenant que les deux hommes étaient en conflit depuis plusieurs années. Le litige familial portait sur la bataille pour le contrôle de Locafrique, l’entreprise familiale, une querelle qui avait éloigné père et fils. Mais face aux déboires de Khadim Bâ, Amadou Bâ semble avoir mis de côté leurs différends pour lui rendre visite.

Les sources du journal précisent que le père est venu s’informer des détails du contentieux qui oppose son fils à la Douane, et des raisons de sa garde à vue. Cet acte, bien que symbolique, pourrait ouvrir la voie à une réconciliation entre les deux hommes, même si l’issue de l’affaire judiciaire reste incertaine pour Khadim Bâ.

La question de savoir si cette visite influencera ou non l’évolution du conflit familial et juridique demeure en suspens. Mais pour l’heure, Khadim Bâ doit concentrer ses efforts sur sa défense dans ce dossier de fraude qui pourrait coûter cher à sa carrière et à sa liberté.

Affaire Khadim Ba et la Douane Sénégalaise : Le Directeur Général de Coris Bank International Sénégal, Ibrahima Mar Fall, entendu par les enquêteurs

Dans le cadre de l’affaire opposant l’homme d’affaires Khadim Ba à la douane sénégalaise, le directeur général de Coris Bank International Sénégal, Ibrahima Mar Fall, a été convoqué et entendu hier par les enquêteurs. Selon des informations obtenues par DakarActu, cette audition a duré plusieurs heures, et bien que les détails de l’interrogatoire demeurent confidentiels, il semblerait que Coris Bank soit liée à cette affaire via une convention avec la société Dermond Oil et Gaz.

L’affaire, qui a pris de l’ampleur ces derniers mois, implique des accusations portées contre Khadim Ba, une figure importante du monde des affaires au Sénégal, et concerne des soupçons de fraude douanière. La société Dermond Oil et Gaz, citée dans le cadre de cette enquête, entretiendrait des relations commerciales avec Coris Bank International Sénégal. C’est dans ce contexte que le directeur de la banque, Ibrahima Mar Fall, a été appelé à s’expliquer.

Pour l’heure, les enquêteurs poursuivent leurs investigations, et M. Fall pourrait être reconvoqué à tout moment pour de nouvelles auditions, selon les mêmes sources. Toutefois, malgré plusieurs tentatives, nos équipes n’ont pas encore pu joindre le directeur général pour obtenir des précisions sur les raisons de sa convocation.

Il est à noter que cette affaire suscite un grand intérêt public, d’autant plus que Coris Bank International Sénégal est une institution financière majeure dans le paysage économique sénégalais. La banque, qui occupe une place importante dans le financement des entreprises locales, est aujourd’hui scrutée de près en raison de ses liens avec Dermond Oil et Gaz, une société qui se trouve au cœur de cette affaire judiciaire.

Les prochaines étapes de l’enquête détermineront si d’autres responsables ou entités financières seront appelés à répondre devant la justice. Pour l’instant, le mystère autour de cette affaire ne cesse de s’épaissir, et les répercussions sur le monde des affaires sénégalais sont scrutées avec attention.

Nous continuerons de suivre de près cette affaire et fournirons des mises à jour dès que de nouveaux éléments seront disponibles.

Khadim Ba Placé en Garde à Vue pour Infraction Douanière : Une Affaire en Pleine Controverse

L’homme d’affaires sénégalais Khadim Ba a passé la nuit dernière à la brigade de gendarmerie de la Foire, suite à une mise en garde à vue ordonnée par la Douane. Il est accusé d’infraction liée à la réglementation des changes, un délit pour lequel les autorités douanières lui réclament la somme colossale de 215 milliards de francs CFA, selon les informations rapportées par Libération. Cependant, Khadim Ba rejette catégoriquement ces accusations.

L’enquête, selon les avocats de Khadim Ba, se concentrerait sur la société Dermond Oil & Gas Africa, mais leur client n’aurait aucun lien juridique avec cette entreprise. « Monsieur Khadim Ba n’est ni le représentant légal de la société Dermond Oil & Gas Africa, ni son directeur général ou président du conseil d’administration », ont précisé ses conseils. De plus, ils insistent sur le fait qu’il n’est pas importateur de produits pétroliers. « C’est la Société africaine de raffinage (Sar) qui est l’importateur dans cette affaire et non Khadim Ba, qui est totalement étranger à toute infraction douanière liée à la réglementation des changes. »

Convoqué à deux reprises les 19 et 24 septembre 2024 avant son interpellation le 25 septembre, Khadim Ba et ses avocats dénoncent la procédure suivie, la qualifiant de « nulle ». Ils reprochent notamment aux autorités de ne pas avoir respecté son droit à être assisté par ses conseils durant l’enquête. « Monsieur Khadim Ba a subi toutes ces violations alors même qu’il n’a rien à se reprocher », ont-ils déclaré, soulignant qu’aucune disposition légale ne l’obligeait à rapatrier des devises étrangères dans cette affaire.

Dans le procès-verbal signé à la Douane, Khadim Ba a lui-même exprimé son désaccord sur la manière dont les événements se sont déroulés. « Mon droit à être assisté par mes avocats a été violé ainsi que mon droit à organiser ma défense », a-t-il affirmé, tout en contestant l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Il conclut en soulignant son droit fondamental à préparer une défense adéquate face aux accusations formulées contre lui.

L’affaire Khadim Ba, qui suscite de vives réactions dans le milieu des affaires sénégalais, pourrait bien prendre une tournure judiciaire importante dans les jours à venir. Les avocats de l’homme d’affaires semblent prêts à contester chaque étape de cette procédure, qu’ils estiment entachée de vices de forme.