Après huit mois de détention provisoire, l’homme d’affaires sénégalais Khadim Bâ, patron de Locafrique, a enfin été entendu sur le fond de son dossier, ce lundi 2 juin, par le juge Idrissa Diarra, président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF). Une audition cruciale dans le cadre du litige qui l’oppose à l’Administration des Douanes, qui l’accuse de change illégal, de non-rapatriement de fonds et d’importation illicite.

Entouré de ses avocats – Mes Djiby Diallo, Seydou Diagne, Ciré Clédor Ly et Demba Ciré Bathily – Khadim Bâ a fermement rejeté toutes les accusations. Selon des informations rapportées par L’Observateur, il a soutenu qu’il n’était « ni importateur, ni prestataire », se définissant plutôt comme un simple « facilitateur » dans les opérations visées. Il a précisé que les véritables importateurs, à savoir Total, la Société Africaine de Raffinage (SAR) ou encore Touba Oil, s’étaient conformés à l’ensemble de leurs obligations douanières.

L’homme d’affaires a également affirmé que toutes les transactions ont été réalisées en francs CFA sur le territoire sénégalais, avec l’aval de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Il cite notamment la signature d’Ahmadou Al Aminou Lô, alors directeur national de l’institution.

En réponse aux accusations de non-rapatriement de fonds, Khadim Bâ a affirmé avoir injecté plus de 390 milliards de francs CFA dans l’économie sénégalaise, rejetant les allégations portant sur une commission de 45 milliards non rapatriée.

La défense s’appuie désormais sur un rapport d’expertise établi par le cabinet Cecogex, récemment versé au dossier. Ce document remet en question la base juridique de la procédure. Il souligne que l’article 3 du Règlement n°09/2012/UEMOA, évoqué par les Douanes, ne s’applique pas aux contrats de représentation, mais uniquement aux exportations de biens.

Le rapport met également en lumière plusieurs vices de forme dans le procès-verbal à l’origine des poursuites. Enfin, il rappelle qu’« au moment des faits, il n’existait aucune obligation légale de rapatriement pour ce type d’opération de services ». Cette obligation n’a été introduite qu’avec le nouveau règlement de l’UEMOA de décembre 2024, dont l’entrée en vigueur est toujours suspendue, faute d’instructions d’application publiées par la BCEAO.

Cette audition pourrait marquer un tournant décisif dans le dossier très médiatisé de Khadim Bâ, dont la détention a suscité de nombreux débats dans le milieu économique sénégalais. Reste désormais à voir quelle suite le juge d’instruction donnera à ce dossier aux implications aussi bien juridiques qu’économiques.

L’article Khadim Bâ, PDG de Locafrique, entendu sur le fond par le juge après huit mois de détention est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Le sort judiciaire de l’homme d’affaires Khadim Bâ, incarcéré depuis le 4 octobre dernier, pourrait connaître un tournant décisif. Un rapport d’expertise récemment remis au Parquet financier par le cabinet Cecogex vient en effet remettre en question plusieurs accusations portées contre le patron de Dermond Oil, poursuivi notamment pour faux et usage de faux, infraction à la législation douanière, escroquerie sur fonds publics, blanchiment de capitaux et manquements à la réglementation sur le change.

Réalisée par l’expert Gory Ndiaye, l’étude, commandée par le Pool judiciaire financier (Pjf), s’est penchée sur les transactions de Dermond Oil entre 2017 et 2023. D’après les révélations de L’Observateur, qui cite Me Djiby Diallo, avocat de Khadim Bâ, les conclusions du rapport viennent battre en brèche plusieurs fondements des poursuites engagées par l’administration douanière.

L’expertise remet d’abord en cause l’attribution à Khadim Bâ de la qualité d’importateur des hydrocarbures au cœur du dossier. Contrairement aux procès-verbaux établis par la Douane, le rapport indique que les véritables importateurs seraient plutôt la Société africaine de raffinage (SAR), Total et Touba Oil. Dermond Oil n’aurait donc pas assumé ce rôle, selon les conclusions du cabinet Cecogex.

Deuxième point majeur : la question du non-rapatriement de commissions estimées à 45 milliards FCFA. La défense soutient que les opérations effectuées par Khadim Bâ relevaient d’un contexte de crise énergétique, et qu’il aurait agi à la demande des autorités pour soutenir la SAR et la Senelec. Mieux, l’avocat affirme que 382 milliards FCFA ont été effectivement rapatriés, pièces justificatives à l’appui.

Enfin, l’accusation d’usage de faux, notamment dans les documents douaniers, se trouve fragilisée par les analyses de l’expert Gory Ndiaye, toujours selon L’Observateur.

Sur la base de ces éléments, la défense de Khadim Bâ espère un nouvel examen de la demande de mise en liberté provisoire de son client. Pour Me Djiby Diallo, ce rapport constitue un tournant dans la procédure et offre des éléments concrets de nature à reconsidérer le maintien en détention de l’homme d’affaires.

L’article Rapport d’expertise en faveur de Khadim Bâ : vers une réévaluation de sa détention ? est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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L’affaire Dermond Oil, qui secoue actuellement le monde des affaires au Sénégal, prend un tournant inquiétant pour certains acteurs financiers de premier plan. Le patron de Locafrique, Khadim Bâ, a été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment faux et usage de faux dans un document administratif, importation sans déclaration de marchandises prohibées, violation de la règlementation de change, et escroquerie portant sur des deniers publics.

Cette affaire retentissante a attiré l'attention du public, d'autant plus que l'un des autres protagonistes, le directeur général de Coris Bank, Ibrahima Mar Fall, a pour sa part été relâché. Libéré sur ordre du Pool judiciaire financier (PJF), sa situation reste cependant sous haute surveillance. Selon les révélations du journal Source A, cette affaire pourrait avoir des implications beaucoup plus vastes pour l'ensemble du secteur bancaire.

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) est entrée dans le dossier à la suite d'une réclamation choquante de la Douane sénégalaise, qui exige 700 milliards de francs CFA de la part de Coris Bank. Cette dette colossale menace non seulement la santé financière de la banque panafricaine, mais également l'équilibre du secteur bancaire dans toute la région UEMOA.

Un tel montant est jugé impossible à honorer par la banque sans courir le risque de faire faillite. Selon les observateurs, une faillite de cette envergure aurait un effet domino qui pourrait déstabiliser le secteur bancaire et financier de toute la zone UEMOA. C’est pour cette raison que la BCEAO, en tant que régulateur, a senti le besoin d’intervenir pour éviter une crise systémique.

Si Khadim Bâ se retrouve actuellement derrière les barreaux, Ibrahima Mar Fall, quant à lui, n’est pas encore directement inquiété malgré la menace des 700 milliards de francs CFA qui pèse sur son établissement. Cette divergence dans le traitement des deux hommes reflète peut-être la complexité de l’affaire, qui touche à la fois les secteurs pétrolier, bancaire et douanier.

Le dossier Dermond Oil, avec ses ramifications financières et judiciaires, met en lumière les fragilités et les interconnexions de l’économie sénégalaise, tout en soulevant de graves questions sur la gouvernance des affaires publiques et privées.

L’implication de la BCEAO est un signe que les autorités financières de la région prennent cette affaire très au sérieux. Toutefois, la capacité de Coris Bank à surmonter cette tempête reste incertaine. D’autres banques, bien qu’indirectement concernées, surveillent de près l’évolution du dossier, craignant des répercussions potentielles sur leurs propres opérations.

L’affaire Dermond Oil est loin d’avoir livré tous ses secrets. Pour l’heure, c’est l’ensemble du paysage économique sénégalais et ouest-africain qui retient son souffle, tandis que la justice poursuit son travail dans cette affaire aux multiples facettes.

L’article Affaire Dermond Oil : Khadim Bâ incarcéré, Coris Bank sous pression pour une dette de 700 milliards de FCFA est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Khadim Bâ, patron de Locafrique, est actuellement placé en garde à vue à la Gendarmerie de la Foire à Dakar pour une affaire de fraude douanière. L’homme d’affaires est accusé d’avoir orchestré des opérations frauduleuses d’une valeur totale de 215 milliards de francs CFA. Cette affaire l’expose à de graves sanctions, notamment une lourde caution de 60 milliards de francs CFA qu'il devra verser pour éviter la prison. L’accusation place également dans la tourmente le Directeur général de Coris Bank, impliqué dans le même dossier.

Toutefois, un événement inattendu a marqué cette affaire : la visite de son père, Amadou Bâ, à la gendarmerie. Ce geste, rapporté par le journal Source A, est d’autant plus surprenant que les deux hommes étaient en conflit depuis plusieurs années. Le litige familial portait sur la bataille pour le contrôle de Locafrique, l’entreprise familiale, une querelle qui avait éloigné père et fils. Mais face aux déboires de Khadim Bâ, Amadou Bâ semble avoir mis de côté leurs différends pour lui rendre visite.

Les sources du journal précisent que le père est venu s’informer des détails du contentieux qui oppose son fils à la Douane, et des raisons de sa garde à vue. Cet acte, bien que symbolique, pourrait ouvrir la voie à une réconciliation entre les deux hommes, même si l’issue de l’affaire judiciaire reste incertaine pour Khadim Bâ.

La question de savoir si cette visite influencera ou non l’évolution du conflit familial et juridique demeure en suspens. Mais pour l’heure, Khadim Bâ doit concentrer ses efforts sur sa défense dans ce dossier de fraude qui pourrait coûter cher à sa carrière et à sa liberté.

L’article Khadim Bâ en garde à vue pour fraude douanière : Son père, Amadou Bâ, lui rend visite malgré des années de conflit familial est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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Dans le cadre de l’affaire opposant l’homme d’affaires Khadim Ba à la douane sénégalaise, le directeur général de Coris Bank International Sénégal, Ibrahima Mar Fall, a été convoqué et entendu hier par les enquêteurs. Selon des informations obtenues par DakarActu, cette audition a duré plusieurs heures, et bien que les détails de l’interrogatoire demeurent confidentiels, il semblerait que Coris Bank soit liée à cette affaire via une convention avec la société Dermond Oil et Gaz.

L’affaire, qui a pris de l’ampleur ces derniers mois, implique des accusations portées contre Khadim Ba, une figure importante du monde des affaires au Sénégal, et concerne des soupçons de fraude douanière. La société Dermond Oil et Gaz, citée dans le cadre de cette enquête, entretiendrait des relations commerciales avec Coris Bank International Sénégal. C’est dans ce contexte que le directeur de la banque, Ibrahima Mar Fall, a été appelé à s’expliquer.

Pour l’heure, les enquêteurs poursuivent leurs investigations, et M. Fall pourrait être reconvoqué à tout moment pour de nouvelles auditions, selon les mêmes sources. Toutefois, malgré plusieurs tentatives, nos équipes n'ont pas encore pu joindre le directeur général pour obtenir des précisions sur les raisons de sa convocation.

Il est à noter que cette affaire suscite un grand intérêt public, d’autant plus que Coris Bank International Sénégal est une institution financière majeure dans le paysage économique sénégalais. La banque, qui occupe une place importante dans le financement des entreprises locales, est aujourd’hui scrutée de près en raison de ses liens avec Dermond Oil et Gaz, une société qui se trouve au cœur de cette affaire judiciaire.

Les prochaines étapes de l’enquête détermineront si d'autres responsables ou entités financières seront appelés à répondre devant la justice. Pour l’instant, le mystère autour de cette affaire ne cesse de s’épaissir, et les répercussions sur le monde des affaires sénégalais sont scrutées avec attention.

Nous continuerons de suivre de près cette affaire et fournirons des mises à jour dès que de nouveaux éléments seront disponibles.

L’article Affaire Khadim Ba et la Douane Sénégalaise : Le Directeur Général de Coris Bank International Sénégal, Ibrahima Mar Fall, entendu par les enquêteurs est apparu en premier sur LE DAKAROIS.

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L'homme d'affaires sénégalais Khadim Ba a passé la nuit dernière à la brigade de gendarmerie de la Foire, suite à une mise en garde à vue ordonnée par la Douane. Il est accusé d'infraction liée à la réglementation des changes, un délit pour lequel les autorités douanières lui réclament la somme colossale de 215 milliards de francs CFA, selon les informations rapportées par Libération. Cependant, Khadim Ba rejette catégoriquement ces accusations.

L'enquête, selon les avocats de Khadim Ba, se concentrerait sur la société Dermond Oil & Gas Africa, mais leur client n'aurait aucun lien juridique avec cette entreprise. « Monsieur Khadim Ba n’est ni le représentant légal de la société Dermond Oil & Gas Africa, ni son directeur général ou président du conseil d’administration », ont précisé ses conseils. De plus, ils insistent sur le fait qu'il n'est pas importateur de produits pétroliers. « C'est la Société africaine de raffinage (Sar) qui est l'importateur dans cette affaire et non Khadim Ba, qui est totalement étranger à toute infraction douanière liée à la réglementation des changes. »

Convoqué à deux reprises les 19 et 24 septembre 2024 avant son interpellation le 25 septembre, Khadim Ba et ses avocats dénoncent la procédure suivie, la qualifiant de « nulle ». Ils reprochent notamment aux autorités de ne pas avoir respecté son droit à être assisté par ses conseils durant l'enquête. « Monsieur Khadim Ba a subi toutes ces violations alors même qu’il n’a rien à se reprocher », ont-ils déclaré, soulignant qu’aucune disposition légale ne l'obligeait à rapatrier des devises étrangères dans cette affaire.

Dans le procès-verbal signé à la Douane, Khadim Ba a lui-même exprimé son désaccord sur la manière dont les événements se sont déroulés. « Mon droit à être assisté par mes avocats a été violé ainsi que mon droit à organiser ma défense », a-t-il affirmé, tout en contestant l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. Il conclut en soulignant son droit fondamental à préparer une défense adéquate face aux accusations formulées contre lui.

L’affaire Khadim Ba, qui suscite de vives réactions dans le milieu des affaires sénégalais, pourrait bien prendre une tournure judiciaire importante dans les jours à venir. Les avocats de l’homme d’affaires semblent prêts à contester chaque étape de cette procédure, qu’ils estiment entachée de vices de forme.

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