Une affaire de fraude bancaire présumée portant sur plusieurs milliards de francs CFA est actuellement examinée par la Section de recherches de Dakar. Selon Libération, deux établissements bancaires ont saisi les enquêteurs le 30 septembre à la suite d’opérations considérées comme suspectes.
La première plainte émane de Bank of Africa. Elle porte notamment sur des faits présumés de faux et usage de faux, d’escroquerie, de complicité et d’association de malfaiteurs. D’après le journal, la banque avait reçu, les 15 et 25 septembre, deux ordres de virement qui semblaient provenir de son client Abco Bourse SA.
Les deux opérations étaient destinées à une structure dénommée « International du business services », représentée par son gérant Ismaïla Dia. Les montants concernés étaient de 200 millions et 450 millions de FCFA, soit un total de 650 millions de FCFA.
Les ordres de virement auraient dans un premier temps été exécutés. Le compte du donneur d’ordre avait été débité et celui du bénéficiaire crédité. Un retrait de 559 millions de FCFA aurait ensuite été effectué sur les fonds transférés.
Les vérifications internes effectuées par Bank of Africa auraient toutefois permis de relever plusieurs anomalies. Selon Libération, le spécimen de signature autorisée aurait été falsifié. La banque aurait également constaté que le domaine de l’adresse électronique utilisée pour transmettre le message de confirmation du paiement ne correspondait pas à celui attendu.
Le second dossier concerne Bridge Bank Côte d’Ivoire, qui a saisi la Section de recherches par l’intermédiaire de Bridge Bank Sénégal. La plainte porte sur une série de virements effectués entre le 10 août et le 27 septembre vers plusieurs comptes ouverts dans différentes banques de Dakar.
Le montant total des opérations concernées par cette seconde procédure est évalué à 1,92465 milliard de FCFA. La banque aurait demandé aux établissements concernés de procéder au blocage des opérations avant de saisir les enquêteurs.
En additionnant les deux dossiers, les sommes visées atteignent ainsi 2,57465 milliards de FCFA. Les dates du 30 septembre correspondent à la réception des plaintes et au déclenchement des actes d’enquête rapportés par le quotidien, tandis que les opérations bancaires examinées se sont déroulées sur plusieurs semaines.
Les investigations auraient ensuite permis l’interpellation de plusieurs personnes. Libération rapporte qu’Ismaïla Dia et Serigne Sidy Ahmed Mbacké ont été arrêtés dans des agences bancaires situées aux Parcelles Assainies alors qu’ils s’apprêtaient, selon les enquêteurs, à effectuer des retraits considérés comme frauduleux.
Une autre intervention s’est déroulée dans une agence de Coris Bank aux Maristes. Tidiane Diop, présenté comme le frère d’Awa Diop, aurait été trouvé en possession d’un chèque d’un montant de cinq millions de FCFA. Selon les éléments rapportés par le journal, ce chèque aurait été émis par une structure ayant bénéficié de fonds considérés comme frauduleux.
À l’issue de la procédure, Ismaïla Dia, Serigne Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop ont été placés sous mandat de dépôt, toujours selon Libération. D’autres personnes impliquées dans le dossier auraient, quant à elles, été placées sous contrôle judiciaire.
L’enquête devra désormais déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les différents ordres de virement ont été émis, les bénéficiaires des fonds, les éventuelles complicités ainsi que le circuit suivi par les sommes concernées. Les responsabilités individuelles devront également être établies par la justice.
À ce stade, les faits restent présumés et les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision judiciaire définitive.
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