Tous les articles tagués "blanchiment"
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Justice
/ il y a 11 moisSénégal – Enquête sur PremierBet : la CENTIF révèle un vaste soupçon de blanchiment et de fraude
Une nouvelle affaire financière éclabousse le secteur des jeux et paris au Sénégal. Selon les révélations du journal Libération, la société...
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Justice
/ il y a 11 moisTrafic d’influence, corruption, blanchiment : le secteur des jeux en ligne, le pari à coup de milliards
Le dernier rapport d’activités de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), publié en avril 2025, continue de lever...
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Société
/ il y a 11 moisRévélations de la Centif : un vaste réseau de blanchiment de capitaux entre Dakar et l’Europe
Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a mis à jour un réseau international...
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Justice
/ il y a 11 moisLutte contre le blanchiment : La CENTIF enregistre une hausse de 15 % des déclarations d’opérations suspectes en 2024
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités pour l’année 2024, mettant en lumière...
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Société
/ il y a 1 anMamadou Racine Sy dément toute implication dans une affaire de blanchiment et d’escroquerie
Une polémique secoue le monde des affaires au Sénégal. Mamadou Racine Sy, figure influente du secteur privé et président du Conseil...
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Politique
/ il y a 1 anAffaire Farba Ngom : le député-maire des Agnam visé par un mandat de comparution pour blanchiment présumé de 125 milliards
Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, s’est rendu dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC), où il a...
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Justice
/ il y a 1 anDétournement et blanchiment : Tabaski Ngom placée sous mandat de dépôt
Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, a été placée sous mandat de dépôt ce jeudi 23 janvier par le juge d’instruction financier....
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Justice
/ il y a 1 anUne vaste enquête sur un réseau de blanchiment de capitaux de 125 milliards de FCFA au Sénégal
Le Parquet du Pool judiciaire financier a annoncé, le 12 janvier 2025, l’ouverture d’une enquête d’envergure visant des activités financières illicites...
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Société
/ il y a 1 anFarba Ngom dément toute implication dans l’affaire de blanchiment de capitaux
L’affaire de blanchiment de capitaux, qui alimente les débats depuis dimanche soir, continue de faire des vagues. Au cœur de la...
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Politique
/ il y a 2 ansAbdoulaye Sylla dénonce des accusations de blanchiment de capitaux et appelle à l’unité nationale
Abdoulaye Sylla, leader de la coalition AND BEESAL Sénégal, a réagi avec fermeté aux accusations de blanchiment de capitaux qui le...
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Société
/ il y a 2 ansLe Président Bassirou Diomaye Faye Poursuit la Lutte Contre les Irregularités Foncières et le Blanchiment d’Argent
Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye entreprend une action décisive contre la gestion foncière douteuse héritée du régime précédent, selon des...
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Economie
/ il y a 2 ansLa gestion foncière et l’immobilier au Sénégal : entre équité, transparence et lutte contre le blanchiment d’argent
Les nouvelles autorités sénégalaises ont entrepris des mesures pour assurer une gestion foncière plus équitable et transparente. Cependant, la question de...
