Fraude à plus d’un milliard à UBA Sénégal : la DIC démantèle progressivement un réseau structuré

L’enquête sur les retraits frauduleux portant sur un montant estimé à 1,143 milliard de FCFA à UBA Sénégal connaît une accélération notable. D’après les informations du quotidien Libération, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a franchi un cap décisif avec l’interpellation successive de plusieurs suspects, jusque-là en fuite.

Au cœur de cette affaire tentaculaire, les enquêteurs ont récemment procédé à l’arrestation d’Alioune Thiam, présenté comme l’un des cerveaux présumés du réseau. Lié à la structure Easy Go Teranga, il a été intercepté à l’Aéroport international Blaise Diagne alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire. Cette interpellation est considérée comme un tournant dans l’enquête, puisqu’elle a permis aux éléments de la DIC de remonter plus efficacement la chaîne des responsabilités.

Dans la continuité de cette opération, les forces de sécurité ont également arrêté Hamidou Tanou Diallo, identifié comme dirigeant des entités Ets Diallo Hamidou Tanou et Barkiny Purchasing Center. Il a été appréhendé au poste de Keur Ayib, confirmant la traque méthodique déployée par les enquêteurs sur l’ensemble du territoire national.

L’enquête révèle par ailleurs que d’autres acteurs impliqués dans ce vaste réseau tentent de fuir pour échapper à la justice. C’est dans ce contexte qu’Ababacar Ndiaye, menuisier-ébéniste de profession, a été interpellé alors qu’il cherchait à quitter le pays. Il est soupçonné d’avoir participé directement à des opérations de retraits frauduleux. De son côté, Bassirou Kane, footballeur, a été arrêté au poste frontalier de Karang. Les enquêteurs le considèrent comme un élément clé dans l’exécution de plusieurs transactions illicites.

Ces arrestations successives viennent conforter la thèse d’un réseau structuré, organisé et capable de mener des opérations frauduleuses d’une ampleur exceptionnelle. Selon les éléments relayés, la stratégie actuelle de la DIC repose sur l’exploitation approfondie des auditions des suspects ainsi que sur l’analyse des données techniques collectées. L’objectif est clair : démanteler l’ensemble du circuit financier mis en place et identifier d’éventuelles complicités, qu’elles soient internes au système bancaire ou issues de réseaux externes.