Un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) met en cause l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir mis en place un système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale en lien avec la LONASE.
Selon Seneweb, ses sociétés actives dans les jeux en ligne, l’immobilier et la location de véhicules auraient bénéficié de contrats opaques avec la Loterie nationale. Le document relève un patrimoine jugé disproportionné par rapport à ses revenus déclarés : immeubles, terrains, parc automobile de 45 véhicules et acquisitions en numéraire.
La CENTIF souligne aussi le rôle de sa fondation, qui aurait servi à redistribuer de l’argent liquide sous couvert d’actions caritatives, ainsi que celui de l’étude notariale Diop & Dièye, accusée d’avoir facilité des flux financiers atypiques. Le rapport conclut à l’existence d’indices concordants d’un schéma de blanchiment de capitaux.
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